ESG
G(지배구조)
김석현 대표이사
이동현 이사
김성진 이사
김태홍 사외이사, 이사회 의장
옥동석 사외이사
박성철 사외이사
2026년 이사회 활동내역
개최 일자 |
구분 | 의안 | 가결 여부 |
사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김석현 | 김한조 | 윤석환 | 이동현 | 김성진 | 강영철 | 옥동석 | 김대홍 | 박성철 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (66%) |
출석율 (50%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||||||||
01/30 |
의결사항 | 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 사천휴비스 은행 여신 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 임원배상책임보험 갱신 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 안전 및 보건에 관한 계획 수립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 보고사항 | 2026년 사업계획 및 1Q 전망 |
- | 출석 | 출석 | 출석 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
02/26 |
의결사항 | 사모사채(P-CBO) 조기상환 후 재발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 정관 일부 개정 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 이사회 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 이사보수한도 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 제26기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 보고사항 | 제26기 결산재무제표 손익 등 일부 변경에 관한 보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 감사위원회의 감사보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
03/24 |
의결사항 | 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
05/07 |
의결사항 | 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 은행차입 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사위원회 규정 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 독립이사후보 추천위원회 규정 일부개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 2025년 상반기 경영실적 보고 | - | 출석 | - | - | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | |
| 2025년 3Q 사업 전망 및 계획 보고 | - | 출석 | - | - | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 사업이슈 보고 | - | 출석 | - | - | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
2025년 이사회 활동내역
개최 일자 |
구분 | 의안 | 가결 여부 |
사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김석현 | 김한조 | 윤석환 | 강영철 | 강창훈 | 옥동석 | 김태홍 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (75%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||||||
02/07 |
의결사항 | 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 사천휴비스 은행 여신 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 임원배상책임보험 갱신 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 안전 및 보건에 관한 계획 수립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 보고사항 | 2025년 1Q 사업전망 (본사 휴비스 사업전망, 사천 휴비스 사업전망) |
- | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
02/26 |
의결사항 | 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 이사보수한도 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 보고사항 | 제25기 결산재무제표 손익 등 일부 변경에 관한 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 감사위원회의 감사보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
03/25 |
의결사항 | 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
05/19 |
의결사항 | 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | 2025년 1Q 실적 및 2Q 전망 보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | |
| 2025년 수정 사업 계획(시나리오 플랜) | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 사업 현안 이슈 및 향후 운영 방향 | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
07/29 |
의결사항 | 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 차입 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 연구소부지 담보대출 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 사천휴비스 은행여신 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 2025년 상반기 경영실적 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | |
| 2025년 3Q 사업 전망 및 계획 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 사업이슈 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
09/18 |
의결사항 | P-CBO 조기상환 후 재발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | HIAM 진행 경과 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | |
연구소 부지 담보대출 진행 경과 보고 (Drop 후 Sale&Leaseback 검토) |
- | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
10/29 |
의결사항 | (주)휴비스글로벌에 대한 출자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 은행차입 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 2025년 3분기 누적 실적 및 2025년 예상 보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | |
| Cash flow 및 유동성 전망 보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 이슈 관리 진행 현황 보고 | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
| 기타보고사항 | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | - | 출석 | 출석 | ||
12/03 |
의결사항 | 연구소 부지 및 건물 Sale&Leaseback 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 은행여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
2024년 이사회 활동내역
개최 일자 |
구분 | 의안 | 가결 여부 |
사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신유동 | 김석현 | 김한조 | 윤석환 | 강영철 | 강창훈 | 옥동석 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (86%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||||||
02/02 |
의결사항 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 신규자금조달 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사천휴비스에 대한 은행여신 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 안전 및 보건에 관한 계획 수립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 보고 |
- | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
02/26 |
의결사항 | 정관 일부 개정 결의의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회 규정 일부 개정 결의의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사보수한도 결의의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 감사위원회의 감사보고 | - | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 03/26 | 의결사항 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 05/03 | 의결사항 | 은행여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 은행차입 연장 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| KB은행 자금 조달방안 변경 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| HIAM에 대한 은행차입 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 2024년 1Q 경영실적 및 2Q 계획 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
07/30 |
의결 사항 | 은행 여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고 사항 | 본사 상반기 경영실적 및 Turnaround 사업전략 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 투자회사(사천휴비스, HIAM) 실적 및 현안 이슈 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 불참 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 07/30 | 보고사항 | HIAM 현안 이슈 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 |
| 의결사항 | (주)휴비스글로벌 주식 취득 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 10/29 | 의결사항 | 은행여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 차입 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 3분기 누적 실적 및 2024년 예상 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| Cash flow 및 유동성 전망 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 이슈 관리 진행 현황 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 기타 이슈사항 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 11/14 | 보고사항 | HIAM 사업 전망 결과 및 협상 전략 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 |
| 12/30 | 의결사항 | 전주공장 운동장 토지 매각 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | 2024년 예상손익 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 2025년 사업계획 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 진행경과 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 기타 이슈사항 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | ||
2023년 이사회 활동내역
개최 일자 |
구분 | 의안 | 가결 여부 |
사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신유동 | 김건호 | 최재영 | 김한조 | 김용현 | 강영철 | 강창훈 | 옥동석 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||||||
01/31 |
의결사항 | 제23기 내부결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 사외이사 후보추천위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 사천휴비스 은행여신 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 안전 및 보건에 관한 계획 수립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 보고사항 | 2022년 경영실적 및 2023년 사업계획 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 03/07 | 의결사항 | 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 정관 일부 개정 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 이사 보수한도 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 은행 여신한도 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 사모사채(P-CBO) 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 보고사항 | 감사위원회의 감사보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 03/29 | 의결사항 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 05/03 | 의결사항 | 은행여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 은행차입 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 | 2023년 1Q 경영실적 및 2Q 계획 보고 | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 07/31 | 의결사항 | 은행여신한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | 2023년 상반기 경영실적 및 하반기 계획 보고 | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | |
| HIAM 경영현황 보고 | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 09/05 | 의결사항 | HIAM 추가 자금지원 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| HIAM 은행 차입금에 대한 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10/26 | 의결사항 | 은행차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | 2023년 3Q 경영실적 및 4Q 계획 보고 | - | 출석 | 출석 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 위원회명 | 목적/권한 | 구성원 |
|---|---|---|
| 감사위원회 |
|
옥동석(위원장), 김태홍, 박성철 |
| 내부거래위원회 |
|
김태홍(위원장), 옥동석, 박성철 |
| 사외이사후보추천위원회 |
|
옥동석(위원장), 김태홍, 박성철 |
2026년 위원회 활동 내역
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥동석 | 강영철 | 옥동석 | 박성철 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 01/30 | 보고사항 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - |
| 제26기 영업보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 02/26 | 보고사항 | 제26기 회계감사 결과 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - |
| 제26기 결산재무제표 손익 등 일부 변경에 관한 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 의결사항 | 제26기 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
| 제26기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 03/24 | 의결사항 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 05/07 | 의결사항 | 감사위원회 규정 일부 개정 결의의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | 2025년 외부감사 이행 실적 보고 | - | 출석 | - | 출석 | 출석 | |
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥동석 | 강영철 | 김태홍 | 박성철 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 02/26 | 의결사항 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 03/24 | 의결사항 | 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 05/07 | 의결사항 | 독립이사 후보추천위원회 규정 일부 개정 결의의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 내부거래위원회의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥동석 | 강영철 | 김태홍 | 박성철 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 03/24 | 의결사항 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2025년 위원회 활동 내역
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창훈 | 강영철 | 옥동석 | 김태홍 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 02/07 | 결의사항 | 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 보고사항 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | |
| 2024년 감사 주요 검토 사항 및 팩심 감사 사항 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 제25기 영업보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 02/12 | 결의사항 | 외부감사인 선정의건(속행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 02/26 | 보고사항 | 제25기 결산재무제표 손익 등 일부 변경에 관한 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - |
| 2024년 핵심 감사 사항 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 의결사항 | 제25기 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
| 제25기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 03/25 | 결의사항 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 05/19 | 보고사항 | 감사부서의 내부감사추진 계획 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 2025년 1Q 실적 및 2Q 전망 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 07/29 | 보고사항 | 2025년 상반기 경영실적 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 2025년 3Q 사업 전망 및 계획 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 사업 이슈 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 10/29 | 보고사항 | 2025년 3분기 누적 실적 및 2025년 예상 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| Cash flow 및 유동성 전망 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| HIAM 이슈 관리 진행 현황 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 12/03 | 보고사항 | 2025년 감사 주요 검토 사항 및 핵심 감사 사항(중간보고) | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창훈 | 강영철 | 옥동석 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 02/26 | 의결사항 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024년 위원회 활동 내역
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창훈 | 강영철 | 옥동석 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 02/02 | 보고사항 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 2023년 감사 주요 검토 사항 및 팩심 감사 사항 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 제24기 영업보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 02/26 | 보고사항 | 2023년 핵심 감사 사항 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 의결사항 | 제24기 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 제24기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 03/26 | 의결사항 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 05/03 | 보고사항 | 2024년 1Q 경영 실적 및 2Q 계획 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 07/30 | 보고사항 | 본사 상반기 경영실적 및 Turnaround 사업전략 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 투자회사(사천휴비스, HIAM)실적 및 현안 이슈 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 투자주식 손상 인식 및 손상 평가 계획 | - | 출석 | 출석 | 출석 | ||
| 10/29 | 보고사항 | 3분기 누적 실적 및 2024년 예상 보고 | 출석 | 출석 | 출석 | |
| 10/30 | 의결사항 | 외부감사인 선임 규정 제정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강창훈 | 강영철 | 옥동석 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 02/26 | 의결사항 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2023년 위원회 활동 내역
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 감사위원의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용현 | 강영철 | 강창훈 | 옥동석 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 01/31 | 보고사항 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - |
| 2022년 감사 주요 검토 사항 및 핵심 감사 사항 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 03/07 | 보고사항 | 2022년 핵심 감사 사항 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - |
| 제23기 영업 보고 | - | 출석 | 출석 | 출석 | - | ||
| 의결사항 | 제23기 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
| 제23기 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 제23기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 03/29 | 의결사항 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 05/03 | 보고사항 | 2023년 1Q 경영 실적 및 2Q 계획 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 07/31 | 보고사항 | 2023년 상반기 경영실적 및 하반기 계획 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 10/26 | 보고사항 | 감사부서의 내부감사추진 계획 보고 | - | - | 출석 | 출석 | 출석 |
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강영철 | 강창훈 | 김건호 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 01/31 | 의결사항 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 03/29 | 의결사항 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 개최일자 | 구분 | 의안 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥동석 | 강창훈 | 강창훈 | ||||
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
출석율 (100%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 03/29 | 의결사항 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 정관 | 이사회 규정 | 감사위원회 규정 | 내부거래위원회 규정 | 사외이사후보 추천위원회 규정 |
|---|---|---|---|---|
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| 주주명 | 주식수 | 지분(%) |
|---|---|---|
| ㈜삼양홀딩스 | 8,797,500 | 25.50% |
| SK디스커버리㈜ | 8,797,500 | 25.50% |
| ㈜휴비스 우리사주 | 236,306 | 0.68% |
| 자기주식 | 1,589,680 | 4.61% |
| 일반주주 | 15,079,014 | 43.71% |
| 합계 | 34,500,000 | 100.00% |
제 26기 정기주주총회 의결권 행사 현황
2026년 3월 24일 주식회사 휴비스 제 26기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 57.4% 인 18,891,263주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 3.94% 입니다.
| 의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.62% | 0.25% | 0.13% | 원안가결 |
| 제2-1호 의안 : 정관 개정 - 개정상법 반영 | 99.72% | 0.25% | 0.04% | 원안가결 |
| 제2-2호 의안 : 정관 개정 - 주주총회 개최 방식 | 99.34% | 0.63% | 0.04% | 원안가결 |
| 제2-3호 의안 : 정관 개정 - 기타 정관 정비 | 99.72% | 0.25% | 0.04% | 원안가결 |
| 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (이동현) | 99.17% | 0.83% | 0.00% | 원안가결 |
| 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김성진) | 99.33% | 0.67% | 0.00% | 원안가결 |
| 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (옥동석) | 99.33% | 0.67% | 0.00% | 원안가결 |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박성철) | 96.11% | 3.89% | 0.00% | 원안가결 |
| 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(옥동석) | 96.11% | 3.89% | 0.00% | 원안가결 |
| 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 99.25% | 0.68% | 0.07% | 원안가결 |
제 25기 정기주주총회 의결권 행사 현황
2025년 3월 25일 주식회사 휴비스 제 25기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 57.54% 인 18,936,478주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 4.1% 입니다.
| 의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 원안가결 |
| 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김태홍) | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 원안가결 |
| 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 원안가결 |
제 24기 정기주주총회 의결권 행사 현황
2024년 3월 26일 주식회사 휴비스 제 24기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 56.0%인 18,442,741주의 의결권이 행사되었으며 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률은 2.6%입니다.
| 의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 원안가결 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 원안가결 |
| 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김석현) | 99.6% | 0.2% | 0.2% | 원안가결 |
| 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 윤석환) | 99.6% | 0.2% | 0.2% | 원안가결 |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강창훈) | 97.0% | 1.5% | 1.5% | 원안가결 |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 | 97.9% | 1.9% | 0.2% | 원안가결 |
1. 주주제안권이란?
2. 행사 방법
3. 진행 절차
